Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Thị Hằng, thủ quỹ doanh nghiệp này chịu cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, có hành vi đưa hối lộ tổng số 132 tỷ đồng cho 9 quan chức rồi thực hiện hành vi vi phạm đấu thầu để thâu tóm các dự án bất động sản hoặc xây dựng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu khiến nhiều người thân, họ hàng, bạn học của mình cùng vướng lao lý.

Ngoài ra, giai đoạn 2011 – 2022, Tập đoàn Phúc Sơn còn tổ chức bán, chuyển nhượng 1.317 lô đất cho 799 khách hàng, thu tổng số tiền 3.540 tỷ đồng tại 4 Dự án bất động sản gồm: Chợ đầu mối Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Phúc Sơn 1, Phúc Sơn 2.

Bị cáo Hậu chỉ đạo cấp dưới giả mạo, khai man, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, tài chính; bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, hạch toán nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Hành vi này gây thiệt hại hơn 504 tỷ đồng, gồm 379 tỷ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và 125 tỷ tiền thuế GTGT.

Giúp sức cho Hậu trong hành vi vi phạm quy định về kế toán là chị gái của anh ta, bị cáo Nguyễn Thị Hằng, thủ quỹ kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn. Bà Hằng cùng em trai bán hơn 1.200 lô đất, để ngoài sổ sách 2.000 tỷ đồng nên người phụ nữ bị xác định gây thiệt hại 485 tỷ đồng.

Tại tòa,bị cáo Hằng cho hay bản thân là chị gái của Hậu nên được giao làm thủ quỹ của Phúc Sơn từ năm 2019. Tuy vậy, bà mới học hết lớp 6 lại không biết dùng máy vi tính nên mọi thu, chi đều ghi vào một cuốn sổ viết tay, đã bị cảnh sát thu giữ khi khởi tố.

Chủ tọa hỏi: “Cơ quan điều tra đã lật từng trang để bị cáo ký xác nhận lần lượt, đúng không?”.

Bị cáo Hằng khẳng định đúng, cho hay dù chỉ là viết tay nhưng số liệu đều chính xác. Do vậy, người phụ nữ thừa nhận hành vi giúp em trai gây thiệt hại hơn 485 tỷ đồng tiền thuế, như cáo trạng quy kết.

Chủ tọa hỏi thêm: “Trong cuốn sổ bị cáo ghi chép một số nội dung, chi tiền cho bị cáo Hậu và lấy tiền mặt mang đi đổi tiền USD. Có hay không?”. Bị cáo Hằng xác nhận có việc này, tái khẳng định nội dung ghi chép đều chính xác.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 11 ngày để xem xét cáo buộc của viện kiểm sát nhắm vào 41 bị cáo về 4 tội danh.

Hồ sơ vụ án thể hiện, mỗi khi Nguyễn Văn Hậu cần USD, bà Hằng sẽ cùng lái xe của Tập đoàn Phúc Sơn là Lê Xuân Tuấn đi từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để mua. Số lượng USD từ 500 nghìn đến 1 triệu, tùy yêu cầu của Hậu.

Cứ mỗi 500 nghìn USD sẽ được cho vào một túi nilon màu đen rồi bà Hằng chuyển cho Tuấn mang đến giao Hậu.

Kết quả điều tra xác định một lần như vậy diễn ra ngày 19/3/2021. Khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan “giơ một ngón tay” nên Hậu yêu cầu chị gái chuẩn bị cho mình 1 triệu USD. Sau khi bà Hằng đổi được tiền USD đã đưa cho Hậu để anh ta hối lộ nữ Bí thư.

Xin lại tài sản bị kê biên

Cũng tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hằng cho hay bị cơ quan điều tra phong tỏa 7 sổ tiết kiệm, sổ giá trị ít nhất hơn 70 triệu, sổ giá trị lớn 2,2 tỷ. Ngoài ra, bà bị thu giữ 33 cây vàng SJC; phong tỏa 6 bất động sản.

Chủ tọa hỏi 6 bất động sản này có thuộc các dự án của Phúc Sơn? Bà Hằng đáp bản thân có góp vốn kinh doanh đất đai cùng bạn bè nên 6 sổ đỏ bị kê biên, có cả ở trong và ngoài dự án của Phúc Sơn.

Người phụ nữ phân trần, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ nên tiết kiệm và "tích cóp lương thưởng" để mua được số tài sản trên cho mình và các con. Những tài sản này hợp pháp, được mua bằng “thực lực của bị cáo”.

"Bị cáo là chị gái của Hậu nhưng trong công việc thì công tư rõ ràng. Lương thưởng ở công ty, nhân viên khác thế nào, bị cáo hưởng như vậy, không có gì thêm”, bà Hằng khai.

Người phụ nữ khẳng định số đất đai, vàng, sổ tiết kiệm của mình đều là “tài sản tích cóp được từ mồ hôi công sức trong nhiều năm” nên mong được nhận lại.

Một người khác cũng xin lại tài sản bị kê biên là mẹ đẻ của bị cáo Hằng và Nguyễn Văn Hậu. Cụ sinh năm 1940, không đến tòa nhưng ủy quyền cho người khác tham dự xét xử với nguyện vọng mong được nhận lại chiếc ô tô BMW và một mảnh đất bị kê biên.

Đại diện của cụ trình bày, các cụ tuổi cao, có tài sản riêng lại thêm được họ hàng, người thân, các đoàn thể cùng chính quyền ủng hộ mỗi dịp lễ Tết, mừng thọ… nên mới mua xe. Hiện tại, cụ xin hủy bỏ kê biên tài sản của mình để có thể góp phần khắc phục hậu quả cho con, cháu vướng lao lý trong vụ án.

Hôm nay (26/6), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.