Sáng 29/12, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai đối tượng Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ 452%/năm – 695%/năm. Trong ảnh: 2 đối tượng tại Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Với thủ đoạn, lập tài khoản fanpage chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook, khi người dân có nhu cầu sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng thì sẽ được vay tiền trả góp theo ngày

Từ đầu tháng 8/2024 đến ngày 15/12, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người dân ở địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Tổng số tiền cho vay lên đến gần 1,7 tỷ đồng với hình thức trả góp theo ngày, số tiền cho vay dao động từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng và mức lãi suất từ 452%/năm – 695%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 457 triệu đồng.

Tương tự, với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đặng Duy Nam (SN 1989), trú tại thành phố Hà Nội và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Với thủ đoạn in card vist in nội dung "Cho vay trả góp" rồi phát cho người dân và khi người dân có nhu cầu vay tiền, các đối tượng cùng sử dụng cách thức của nhóm trên.

Đối tượng Đặng Duy Nam và Nguyễn Duy Hậu cho vay với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm. Trong ảnh: Các đối tượng tại Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 11 đến ngày 17/12, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn thành phố Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng.

Hai vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.

Đồng thời, Công an thành phố Gia Nghĩa cũng kêu gọi, những ai là nạn nhân của 2 vụ án như trên liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy để được phối hợp giải quyết.