Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội, Hải "lu" là đối tượng lưu manh côn đồ, có nhiều tiền án (4), tiền sự. Hải "lu" có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối tượng hình sự cộm cán tại TP Hà Nội và thường xuyên nhận các hợp đồng đòi nợ thuê, siết nợ; sau đó chỉ đạo nhiều đàn em có "máu mặt", nhiều tiền án, tiền sự để đi đòi nợ với các thủ đoạn côn đồ, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.
Các đối tượng đòi nợ thuê cho Hải "lu" cầm đầu. Ảnh CACC
Trong đó, Hải "lu" là đối tượng đàn anh, cầm đầu, chỉ đạo, điều hành các hoạt động đòi nợ, siết nợ của băng nhóm. Mặc dù không trực tiếp cho khách vay tiền nhưng lợi dụng "tên tuổi" trong xã hội của bản thân, đối tượng Hải "lu" thường nhận các hợp đồng, "cáp" đòi nợ thuê rồi chỉ đạo hoặc trực tiếp cùng một số đối tượng đàn em như Phạm Ngọc An (tức An "phệ", đã có 2 tiền án về tội Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật đều liên quan đến hành vi đòi nợ); Nguyễn Hưng Tiến (tức Tiến "đen", mở công ty An ninh Bảo vệ Tâm An gồm nhiều nhân viên là các đối tượng hình sự xăm trổ) đến nhà hoặc nơi làm việc của các con nợ để uy hiếp, chửi bới ép "con nợ" phải viết giấy vay tiền, giấy nhận tiền để hợp thức hóa việc đòi tiền.
Tháng 4/2024, nhóm đối tượng Hải "lu" đã nhiều lần tập trung rất đông đối tượng cùng đến một công ty có địa chỉ ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) để đòi nợ, đe dọa, ép chị Phạm Thị H. phải viết giấy nợ 4,1 tỷ đồng, mặc dù bản thân chị H. không vay nợ của nhóm Hải "lu"
Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đã xác định sự việc như sau: Khoảng tháng 1/2024, Nguyễn Khắc Chí N. có nợ tiền của một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc), người đàn ông Đài Loan đã ủy quyền cho người tên Thành để đòi N. số tiền 8 tỷ đồng. Từ việc ủy quyền này, Thành đã gặp Lê Đình Chiến và Lê Xuân Thủy để nhờ hỗ trợ đòi tiền N.
Sau đó, Thủy cùng Chiến đã rủ thêm một số đối tượng khác đi gặp N. để đòi tiền. Khi gặp nhóm Chiến - Thủy, do không có tiền trả nên N. đã đề nghị gán khoản tiền nợ sang cho chị Phạm Thị H. do chị này trước đây có làm ăn và nợ tiền N. Ngoài ra, sau khi bị các đối tượng trong nhóm Chiến - Thủy ép phải trả nợ, N đã gọi điện cho "An phệ" để nhờ can thiệp, An "phệ" đã gọi điện nhờ Hải "lu", Hải gọi điện cho Tiến đen" để Tiến dẫn khoảng hơn 10 đối tượng đàn em đến giải quyết việc cho N.
Tại đây, sau khi gặp và biết Hải "lu", Tiến "đen" là đối tượng "dân anh chị có tiếng" thì nhóm Chiến - Thủy không dám can thiệp đòi tiền N. mà thống nhất sẽ cùng tham gia với nhóm Hải "lu", Tiến "đen" chuyển sang đòi tiền của chị Phạm Thị H. Cả nhóm cùng thống nhất nếu đòi được tiền sẽ chia mỗi bên 50%.
Sau đó 2 nhóm đã tìm gặp chị H. 7 lần để đe dọa, gây sức ép đòi tiền. Chúng ép chị H, phải viết giấy cam kết trả nợ số tiền 4,1 tỷ đồng. Chị H. đã phải trả cho chúng 3 lần với số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Anh N. đã chuyển tiền công đòi nợ cho nhóm của Hải và Chiến gần 1,2 tỷ đồng.
