Cafe Tài Chính

Phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để rửa 160 tỷ đồng

19/03/2025 08:35 Tài chính

(Thị trường tài chính) - Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Thanh tra: Một chi nhánh của Sacombank thiếu sót trong kiểm tra sau vay và phòng chống rửa tiền

08/03/2025 10:24 Ngân hàng

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương kết luận Sacombank Bình Dương có nhiều vi phạm trong cấp tín dụng, giám sát vốn vay và phòng chống rửa tiền. Những sai sót này tiềm ẩn rủi ro tín dụng, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Nóng: Triệt xóa đường dây "rửa tiền" gần 30 nghìn tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

22/01/2025 18:06 Đời sống

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây "rửa tiền" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, thông tin vừa được Công an TP Đà Nẵng cho hay.

Chủ đề: 'rửa tiền'

Phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để rửa 160 tỷ đồng

Thanh tra: Một chi nhánh của Sacombank thiếu sót trong kiểm tra sau vay và phòng chống rửa tiền

Nóng: Triệt xóa đường dây "rửa tiền" gần 30 nghìn tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Thủ tướng chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt, mở đợt cao điểm truy quét hàng giả

Công ty GodwayPharma dùng hàng tấn nguyên liệu hết hạn để sản xuất bột đạm

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam, dự kiến hoàn thành vào năm 2030

Nhiều ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Kinh tế tư nhân trước cơ hội bứt phá từ Nghị quyết 68

Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành kết luận thanh tra với các tổ chức kinh doanh vàng

Chân dung Tommy Nguyễn, cậu cả nhà nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Khách than phiền chuyến bay bị chậm, rồi hủy ở sân bay Tân Sơn Nhất

Trăm người vạ vật xếp hàng cả sáng chờ mua vàng giá cao kỷ lục

Thủ tướng: Chuẩn bị tốt các nội dung để đàm phán với Hoa Kỳ

Nhóm cựu cán bộ hợp thức hồ sơ, giúp Lộc Ninh 3 được bán điện giá cao cho EVN như thế nào?

Tổng thống Trump cảnh báo về sự suy thoái kinh tế nếu Fed không hạ lãi suất

Bất động sản Lanmak 'ngập' trong nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Giá vàng hôm nay 22/4/2025: Giá vàng tăng 'cực mạnh'

Vụ cướp ngân hàng Vietinbank: Cảnh sát phong tỏa phòng giao dịch