Kết quả xác minh bước đầu cho thấy trong giai đoạn 2020 đến 2025, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp này chỉ kê khai và nộp thuế ở mức rất thấp, bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, vợ chồng ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hàng loạt tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân, phục vụ cho việc giao dịch mua bán vàng nằm ngoài sổ sách và không kê khai với cơ quan thuế.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung được thành lập từ tháng 11, 1995, đặt trụ sở tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa). Ông Nguyễn Hữu Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trước tháng 11, 2021, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 680 triệu đồng (34% vốn điều lệ); hai thành viên khác là ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa góp mỗi người 660 triệu đồng, chiếm 66% phần vốn còn lại.
Đến đầu tháng 11, 2021, doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu của các thành viên gần như không thay đổi, ông Bình vẫn nắm 33,6% vốn. Đến tháng 12, 2023, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ góp vốn tiếp tục được giữ nguyên.
Tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung tăng vốn thêm một lần nữa, nâng tổng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn vẫn không thay đổi: ông Bình góp 16,7 tỷ đồng (tương đương 33,4%), còn ông Phúc và ông Hòa mỗi người góp 16,65 tỷ đồng, chiếm 66,6% vốn điều lệ. Dữ liệu thuế cho thấy toàn bộ doanh nghiệp chỉ có 8 lao động.
Theo lời khai và tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, từ năm 2020 đến nay, ông Bình cùng vợ là bà Hương đã tổ chức cho nhân viên mở hàng chục tài khoản cá nhân để tiến hành giao dịch mua bán vàng nhằm né tránh nghĩa vụ thuế, không hạch toán vào hệ thống kế toán của công ty. Điều này bị xác định là gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Riêng một tài khoản do nhân viên Trần Thị Hồng đứng tên tại ngân hàng BIDV, chỉ trong hai tháng 11 và 12, 2024 đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch lên đến 163 tỷ đồng, với số thuế bị trốn tương ứng khoảng 500 triệu đồng.
