rửa tiền
Phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để rửa 160 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Nóng: Triệt xóa đường dây "rửa tiền" gần 30 nghìn tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây "rửa tiền" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, thông tin vừa được Công an TP Đà Nẵng cho hay.