phòng chống rửa tiền
Nhiều tồn tại trong phòng chống rửa tiền và mua vàng tại Sacombank-SBJ
Sacombank-SBJ vẫn để lộ những lỗ hổng trong việc thu thập hồ sơ nhận biết khách hàng và các điều kiện sản xuất vàng.
Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Vàng bạc đá quý Ngọc Hải vi phạm phòng chống rửa tiền
Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 13 phát hiện Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Vàng bạc đá quý Ngọc Hải phát sinh các vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.