Hàng loạt sai phạm

Công tác thẩm định, xét duyệt và giám sát tín dụng tại Vikki Bank Tiền Giang tồn tại nhiều sai phạm. Nhiều hồ sơ cho vay thiếu căn cứ chứng minh khả năng tài chính, phân loại nợ không đúng quy định, làm gia tăng rủi ro mất vốn cho đơn vị. Đây là nội dung kết luận thanh tra do Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 13 vừa công bố.

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp về hoạt động kinh doanh vàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý vi phạm về kinh doanh vàng tại TPBank.

Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắc Lắk kết luận Eximbank (EIB) Đắk Lắk mắc nhiều sai phạm trong việc thẩm định tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu do người thẩm định, kiểm soát thẩm định và người phê duyệt khoản vay không tuân thủ nghiêm túc quy định nội bộ của Eximbank và quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến hoạt động cho vay. Đáng chú ý, 2/3 thành viên trong Hội đồng tín dụng cấp cao có liên quan đến các khoản vay vi phạm.