đường dây rửa tiền
Choáng với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 67.000 tỉ đồng
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, thu giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ của đường dây rửa tiền này
Khởi tố 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, gồm: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.