chống rửa tiền
Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền
Việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền còn nhiều hạn chế, đó là những tồn tại vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 nêu trong kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh VSIP2 Bình Dương.
Chuyển từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu trở lên hoặc ngoại tệ giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.