Theo Cơ quan An ninh điều tra, nhóm tội phạm có khoảng 150 đối tượng, do các cá nhân người nước ngoài (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc...) cầm đầu, liên kết với một số đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).
Thủ đoạn của nhóm này là tạo lập, chỉnh sửa hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền nạn nhân thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Cơ quan điều tra đã xác định đây là tổ chức hoạt động có tính hệ thống, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại.
Nhóm đối tượng liên quan đến chuyên án đã bị bắt (Ảnh: Baoquangtri)
Tính đến thời điểm công bố thông tin (ngày 8/7), Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố 25 bị can về cùng tội danh và 1 bị can khác về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Trên cơ sở báo cáo và kế hoạch chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trực tiếp chỉ đạo đấu tranh, phá án. Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra – được phân công làm Trưởng ban Chuyên án CĐA1, chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương triển khai lực lượng, phương án nghiệp vụ.
Từ ngày 26/2 đến 3/3/2025, Công an tỉnh Quảng Trị (trước thời điểm sáp nhập) phối hợp cùng công an các tỉnh phía Nam, Công an Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệu tập, làm việc và đấu tranh với 15 đối tượng cư trú tại nhiều địa phương, có liên quan đến hành vi tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản. Cùng thời điểm, 5 đối tượng khác đã tự nguyện ra đầu thú.
Tiếp đó, Ban Chuyên án mở rộng đấu tranh ra nước ngoài, tập trung vào “tổng hành dinh” của nhóm tội phạm tại tòa nhà số 16, khu Kimsa3, TP. Bavet (Campuchia). Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Chuyên án đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp sang Campuchia để nắm tình hình, phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng nước sở tại để triển khai phá án.
Trong các ngày 6 và 7/4/2025, lực lượng chức năng Campuchia đã thực hiện triệu tập, bắt giữ ba đối tượng có liên quan: Tẩn Quang Huy (sinh năm 2005), Tấn Tuấn Anh (sinh năm 1999), cùng trú tại Lào Cai, và Vũ Đình Nhân (sinh năm 1997), trú tại tỉnh Ninh Bình. Sau đó, các đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.
Quá trình điều tra cho thấy, nhóm tội phạm đã sử dụng 20 tài khoản ngân hàng để nhận tiền của các nạn nhân, trong đó xác định được 11 tài khoản có tổng số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và lực lượng chức năng Campuchia để mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây, làm rõ vai trò từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
