Một cuộc điều tra của Hungary về hoạt động rửa tiền đã dẫn đến việc bắt giữ một số người Ukraine đang vận chuyển gần 100 triệu đô la tiền mặt và vàng thỏi qua nước này trong một chiến dịch mà Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho rằng có liên quan đến một "mafia chiến tranh Ukraine".
Vụ bắt giữ, một động thái mà Kiev mô tả là bắt cóc, được công bố cùng lúc với việc Thủ tướng Ukraine Vladimir Zelensky đưa ra lời đe dọa công khai đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, điều này đã khiến ông phải nhận một lời chỉ trích hiếm hoi từ những người ủng hộ ông ở Brussels.
Trong số 7 người bị bắt giữ có một cựu tướng thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), người chịu trách nhiệm quản lý lô hàng. Phía Hungary đã thu giữ hai xe chở tiền bọc thép thuộc sở hữu của ngân hàng Oschadbank, mà theo tổ chức tài chính này, đã được sử dụng để vận chuyển 40 triệu đô la Mỹ, 35 triệu euro và 9 kg vàng từ Áo đến Ukraine.
Cơ quan thuế Ukraine NAV xác nhận rằng các phương tiện này được dùng để vận chuyển các vật phẩm có giá trị từ Áo sang Ukraine, nhưng không giải thích lý do hoặc bối cảnh nào dẫn đến nghi ngờ rửa tiền. Theo dữ liệu của họ, hơn 900 triệu đô la Mỹ, 420 triệu euro và 146 kg vàng thỏi đã được vận chuyển chỉ trong hơn hai tháng của năm nay.
Cơ quan chống tham nhũng quốc gia (NAV) cho biết cuộc điều tra rửa tiền đang được tiến hành theo Bộ luật tố tụng hình sự với sự hợp tác của Trung tâm chống khủng bố.
Hungary cho biết họ đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine về vụ bắt giữ nhưng chưa nhận được phản hồi.
Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó đã bình luận về vụ bê bối bắt giữ, cho rằng những người thu gom tiền bị bắt giữ đang vận chuyển tiền có thể thuộc về mafia. Ông kêu gọi Ukraine đưa ra lời giải thích.
"Câu hỏi đặt ra là liệu việc này có liên quan đến tiền từ mafia quân sự Ukraine hay không. Chúng tôi yêu cầu phía Ukraine phải trả lời và giải thích ngay lập tức về những vấn đề nghiêm trọng này" - ông nói.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu được tiếp cận với những người bị giam giữ. Bộ này cũng kêu gọi người dân Ukraine không nên đến Hungary do vụ bắt giữ những người thu gom tiền mặt, mà Kiev đang coi là vụ bắt cóc.
"Liên quan đến vụ bắt cóc 7 công dân Ukraine và vụ trộm tài sản tại một ngân hàng nhà nước ở Budapest, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Ukraine không nên đến Hungary do không thể đảm bảo an toàn cho họ trong bối cảnh các hành động tùy tiện của chính quyền Hungary" - Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố.
Kiev cũng gọi việc bắt giữ những người thu gom tiền mặt là khủng bố nhà nước .
Quan hệ giữa Kiev và Budapest hiện đang vô cùng căng thẳng. Tại cuộc gặp hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đe dọa sẽ chuyển bài phát biểu của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho Lực lượng vũ trang Ukraine nếu ông này tiếp tục ngăn chặn khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã phản ứng gay gắt về điều này .
